No contexto da lavagem de dinheiro e do financiamento ao terrorismo, os bancos desempenham um papel crucial na prevenção e combate a essas atividades ilícitas. Nesse sentido, qual é o principal órgão regulador e fiscalizador responsável por estabelecer as diretrizes e normas para as instituições financeiras no Brasil, visando coibir esses crimes?
- A)Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
- B)Conselho Monetário Nacional (CMN)
- C)Banco Central do Brasil (BACEN)
- D)Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
gabarito
- E)Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)
Resposta correta: alternativa D
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
Ver comentário resumido
O COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) é o órgão central do sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo no Brasil. Ele recebe, examina e identifica ocorrências de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, comunicando-as à…
Resolva e receba a explicação completa por IA
Em vez do gabarito, a IA mostra exatamente onde você errou — em 500 mil questões, para todas as bancas.
Sem cartão · 7 dias Pro grátis · Cancele quando quiser